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发现线索现场求证 巧遇法人成为内线

发现线索现场求证 巧遇法人成为内线

2019-09-18 13:59:15 来源: 点金人原创 1340

  欢迎关注点金人服务平台的微信订阅号“专注不良资产”:zichanjie

  前言

  世界真的很小,访谈、推介无处不在,财产信息就在你的身边,。债权就是我们找到合作伙伴的最大资本。

  一、项目简介

  借款人ZZGD礼品有限公司, 共转让1笔债权本金为1320000元,利息为1593841.06元。 2002年10月11日本案经过ZZ市中级法院2002枣民二初字第**号判决,被告GD公司偿还原告本金132万及利息。2004年3月9日ZZ中院2004枣执字**号裁定,被执行人却无履行能力,因无财产可供执行,终结执行。

  二、盘活点分析与盘活过程

  在本项目的前期尽调过程中,发现债务人ZZGD礼品有限公司被工商局吊销营业执照,该企业成立时其中方股东ZZ市WMTC总公司以厂房和土地使用权出资,验资到位。紧接着又通过查询其中方股东ZZ市WMTC市总公司的工商发现,GD公司实际是从WMTC公司分立出来的公司,当时土产公司的厂房和土地一分为五,工商中有分家协议,至此尽调方向转向调查刚达公司的土地及房产。

  现场方面,到位于ZZ市龙头路的ZZGD礼品有限公司现场,该处位于ZZ市市中区中心地带,该公司东侧和西侧均已开发成住宅小区,我们拿着分家协议和平面图到现场一一比对分立后的各公司,初步确定了刚达公司的位置。经访谈附近的居民确定该处就是原土产公司分立出的ZZGD礼品有限公司,现场厂房及办公楼都还在,但是已经比较破旧,目前空置。

  访谈方面,一个朋友聚会的偶然的机会,谈到工作方面的事情,通过朋友介绍认识了刚达公司法人的儿子周某,经过对周某和对其父亲的访谈得知当时的分家方案和现在刚达公司的四至。确认刚达礼品公司还有土地4000多平米,办公楼和车间无证,原先对外租赁,现空置,后我们又到现场进行了确认。

  周某及他父亲对不良资产处置很感兴趣,表示愿意进行合作,可以配合我们进行恢复执行和查封,另外可以帮忙解决可能出现的职工问题。

  查询取证方面,到ZZ市国土资源局落实查询刚达的土地内档信息得知,GD在分立的时候没有办证,但是有国土局的用地批复、土地划拨协议及平面图,房产无登记信息。

  最后我们又访谈了律师及执行局的法官,他们说我们获得的土地及地上附着物信息可以作为恢复执行的依据,查封需执行法官到现场进行操作,并要求最好有债务人的配合。

  至此项目盘活。

  三、盘活感悟

  1、世界真的很小,访谈、推介无处不在,财产信息就在你的身边,。

  2、债权就是我们找到合作伙伴的最大资本。最新、最全的资讯尽在点金人:www.dianjinren.com


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