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涉诉判决发现资产流转、证据核实需要综合判断

涉诉判决发现资产流转、证据核实需要综合判断

2024-07-17 21:51:15 来源: 点金人原创 1322

一、项目概述

借款人NJJLS服装有限公司, 本金126.2万元,保证人NJHLZZ有限公司。

法院判决NJHLZZ有限公司承担连带责任。

2004年9月7日中国银行NJ历下支行将上述债权转给中国东方资产管理公司NJ办事处,2007年3月8日中国东方资产管理公司QY办事处将前述债权转让给了东信联合资产管理有限公司,2009年1月6日前述债权又转让至锐信投资有限公司,2011年12月25日前述债权最终转让至MXZXC投资有限责任公司。

二、项目分析

经过阅卷和网搜承债人信息时,发现保证人NJHLZZ有限公司相关的涉诉信息,涉诉内容是保证人NJHLZZ有限公司的外方出资人诉讼中方出资人在合资期间未分配红利,保证人NJHLZZ有限公司吊销后,中方出资人接收全部财产,法院判决中方出资人在接收资产范围内对未分配利润给予外方出资人补偿。

经过分析涉诉,发现了潜在承债人NJDW针织厂(NJHLZZ有限公司的中方出资人),需要查找NJDW针织厂接收资产证据及财产线索。

三、盘活过程

1、经过阅卷、网搜发现保证人NJHLZZ有限公司的出资人NJDW针织厂涉诉,涉诉中提到DW针织厂接收保证人NJHLZZ有限公司全部财产,其曾对NJHLZZ有限公司出资厂房、设备等。

2、查询NJHLZZ有限公司、NJDW针织厂工商,两者注册资本和地址基本相同,可以推测DW针织厂当初是以全部资产对NJHLZZ有限公司出资。

3、工商中发现NJDW针织厂有FJ3号房产线索,网搜FJ3号,显示现在为NJJYZZ有限公司经营,法人CQX, 曾经是NJHLZZ有限公司、DW针织厂法人。

4、现场访谈发现NJJYZZ有限公司所用厂房系租赁NJDW针织厂,结合工商查询确认了NJJYZZ有限公司的租赁合同。

5、经房产局查询FJ3号房产8000多平米,无抵押查封,所有权人NJDW针织厂,国土局查询得知FJ3号土地经过涉诉从NJDW针织厂转移到NJJYZZ有限公司。

四、风险描述与处置思路

该项目风险在于承债人NJDW针织厂FJ3号房地分离,影响处置工作推进。

1、基于NJDW针织厂接收NJHLZZ有限公司全部财产,作为债权人我方可提起诉讼;

2、诉讼保全查封NJDW针织厂房产,针对房地不合一可与NJJYZZ有限公司法人CQX谈判,现FJ3号要拆迁,我方不解封房屋对方没法领补偿款。

3、NJJYZZ有限公司通过涉诉将NJDW针织厂FJ3号土地变更到自己名下,我方可作为谈判施压手段,提出他们的涉诉可能是假涉诉真转移财产。

、盘活感悟与知识点

1、注意信息的敏感度,大胆假设、小心求证。

2、追NJDW针织厂承债除接收资产承债外,可以用公司法20条追究NJ市第五针织厂滥用股东权利和股东有限责任恶意损害公司债权人利益。

《中华人民共和国公司法》第二十条规定“公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程,依法行使股东权利,不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(股东滥用权利一般有4种表现: a抽逃其对公司的出资、b抽逃公司财产、c转移公司财产、d向公司转移债务等方式逃避公司债务,损害债权人利益,应当对公司债务承担连带责任)

 


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